Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения: 30 июня 2023 года.
- почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года.
4) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2022 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Назначение аудиторской организации, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.
6) Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.
7) Об утверждении Устава АО «ЗАСЛОН» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- информационные материалы, предоставляемые при подготовке к собранию, будут направлены каждому акционеру в качестве приложения к бюллетеню для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «ЗАСЛОН» - 25.05.2023 (протокол от 26.05.2023 №4).
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 29.05.2023г.